行为人发行虚拟货币的行为,可能构成哪些犯罪?

发行虚拟货币的犯罪者的行为可能构成哪些犯罪?

李泽民:经济犯罪案件辩护律师,广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心主任

杨天一:经济犯罪防御研究,光强律师事务所经济犯罪防御研究中心研究员

在上一篇文章中,作者建议对参与者在时的行为进行定性分析,可以分为两个层次:“非法”和“犯罪”。

那么,发行虚拟货币可能构成什么犯罪?

根据“关于防止代币发行融资风险的公告”:

“代币发行融资”是指融资实体通过非法出售和流通代币向投资者筹集所谓的“虚拟货币”,例如比特币和以太。这实质上是未经批准的非法公共融资行为,涉嫌违法代币和门票的销售,证券的非法发行,非法集资,金融欺诈,金字塔计划以及其他违法和犯罪活动,有关部门将密切关注有关动态,加强与司法部门和地方政府的协调,严格遵守现行规定。工作机制。执法,坚决控制市场混乱。涉嫌犯罪的问题将移交给司法机关。”

“公告”未具体说明发行虚拟货币的具体罪行。相反,它概述了发行虚拟货币可能涉及的犯罪,即“涉嫌非法销售代币和门票,非法发行证券以及非法和犯罪活动,例如非法集资,财务欺诈,金字塔计划,等等。”。笔者认为,《公告》所列的这些行为可以分为两种类型的犯罪行为,即非法商业犯罪行为和欺诈犯罪行为。

简而言之,非法商业犯罪是指未经国家许可而进行相关商业活动,或进行国家明确禁止的,数额较大的商业活动。可能会怀疑这种行为属于《刑法》第225条规定的“非法经营罪”,第176条规定的“非法吸收公共存款罪”和第179条规定的“犯罪”。未经授权发行股票,公司或公司债券”等。

欺诈罪主要是指犯罪者为非法占有他人财产并发行虚拟货币作为欺骗手段而非法占有他人财产。这种行为可能被怀疑是《刑法》第192条规定的“筹款欺诈罪”,第197条规定的“证券欺诈罪”和第266条规定的犯罪。第224条规定的“组织和领导金字塔计划的犯罪”。

根据提交人的案件处理经验,在司法实践中,发行虚拟货币的犯罪通常涉及三项犯罪:筹款欺诈,组织和领导金字塔计划以及非法吸收公共存款。例如:

1、在(2019)浙0603行初467号《刑事判决书》中,法院裁定,被告黄和其他人为非法占有目的未经授权制作并发行了虚拟货币“ EATK硬币”。 ,违反国家财务管理法律法规,在互联网上使用欺诈手段吸收公众资金,其行为已构成了筹款欺诈罪;

2、在(2016)青0102星初403号“刑事判决书”中,法院裁定,被告人张某等人以投资和财务管理的名义发行了“雨水”虚拟货币,并要求参与参加者要支付一定的费用才能加入该组织,并以一定数量的顺序直接或间接地以开发人员的数量作为报酬或回扣的基础发行虚拟货币,从而构成组织和领导传销活动的犯罪;

3、在(2017)浙江0782星初1588号“刑事判决”中,被告人倪用诱饵从投资虚拟货币项目中​​获得高额回报,并在浦江义乌市给了他诱饵。县及其他地方未指定的公众成员非法吸收资金,其行为构成了非法吸收公共存款的犯罪。

总而言之,作者认为,根据《关于防止代币发行和融资风险的公告》的规定,犯罪者发行虚拟货币涉嫌构成非法的商业犯罪或欺诈性的犯罪。主要在司法实践中的犯罪这三项犯罪包括集资欺诈罪,组织和领导金字塔计划罪以及非法吸收公共存款罪。

以上内容是根据李泽民律师和经济研究所研究员组织和总结的发行虚拟货币,基于行为人的处理经验和刑法理论,分析了参与者发行虚拟货币的行为以及可能构成的犯罪。广强律师事务所犯罪防御与研究中心。作者将继续撰写有关此类问题的深入研究文章,欢迎读者继续关注和讨论。

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